История Салтанат Тулеубаевой, 48-летней жительницы Костаная, стала одним из самых обсуждаемых уголовных процессов последних лет в регионе. Женщина, известная своей яркой внешностью и деловой активностью, предстала перед судом по обвинению сразу по трем тяжелым статьям Уголовного кодекса: мошенничество в особо крупном размере, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем.
Тулеубаева, по версии следствия и обвинения, на протяжении нескольких лет строила свою деятельность на обмане партнеров и клиентов. Она создала и зарегистрировала на себя и брата несколько предприятий, среди которых ТОО «Золотое руно.KZ», ТОО «ART-Salina», ТОО «АРТ-Экспорт», ТОО «KZ-Экспорт 2018», ТОО «AGROFOOD KING», ТОО «АРТ-Логистик».Формально компании занимались организацией железнодорожных перевозок, в основном сельскохозяйственной продукции, в том числе за рубеж. Однако, как установил суд, многие сделки были фиктивными: Тулеубаева брала предоплату за аренду вагонов, но обязательства по договорам не выполняла, либо исполняла их частично, создавая видимость активной предпринимательской деятельности.
Потерпевшими по делу признаны почти два десятка организаций — казахстанские фермерские хозяйства, крупные ТОО, а также зарубежные компании, включая предприятия из Узбекистана, Китая, Ирана и даже узбекские железные дороги. Общий ущерб, по оценке суда, превысил полмиллиарда тенге, а в некоторых эпизодах речь шла о миллиарде тенге.
Схемы и методы
Основная схема, которую использовала Тулеубаева, заключалась в следующем: она арендовала железнодорожные вагоны и предлагала их компаниям, нуждающимся в перевозках. Получая предоплату, она либо срывала сроки поставок, либо вовсе не предоставляла обещанные услуги. В ряде случаев, чтобы сохранить доверие партнеров, женщина заключала новые сделки, обещая закрыть старые долги за счет будущих поступлений. Иногда она оформляла фиктивные акты выполненных работ по договорам, даже если вагоны фактически не использовались.
Особое доверие у фермеров вызывало то, что Тулеубаева арендовала в Костанае мельницу, куда крестьяне привозили зерно в надежде получить оплату после реализации продукции. Однако эти обещания также не были выполнены.
Судебное разбирательство
Судебный процесс над Салтанат Тулеубаевой длился несколько месяцев. На скамье подсудимых женщина находилась уже более десяти месяцев, с июля 2024 года под арестом. Гособвинитель Мариям Сулейменова запросила для нее восемь лет лишения свободы, учитывая масштаб и системность совершенных преступлений. Суд №2 города Костаная в итоге приговорил Тулеубаеву к 6,5 годам колонии средней безопасности с конфискацией почти 3,5 миллиона тенге, признанных добытыми преступным путем, а также с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях.
Судья Ольга Кузнецова в разъяснении приговора подчеркнула, что Тулеубаева умышленно создавала мнимые акты и не собиралась выполнять условия договоров. Экспертиза показала, что женщина, имея долги, лично снимала деньги со счетов предприятий, после чего средства исчезали в неизвестном направлении.
Позиция подсудимой и защита
Сама Тулеубаева на протяжении всего процесса свою вину не признавала. Она и ее адвокат настаивали, что все отношения с партнерами носили исключительно гражданско-правовой характер и не содержали признаков мошенничества. По словам подсудимой, она лишь пыталась закрыть старые долги новыми поступлениями, а обстоятельства сложились против нее.
«Это не мошенничество, и я обвинение не признаю», — неоднократно повторяла Тулеубаева в суде.
Адвокат Виталий Кутиков также утверждал, что дело должно быть прекращено, так как все сделки, по его мнению, были хозяйственными и не подпадали под уголовное преследование.
Потерпевшие — руководители предприятий и фермерских хозяйств — в суде просили лишь одного: наказать Тулеубаеву по всей строгости закона, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Многие из них уже выигрывали гражданские иски против нее, но вернуть деньги полностью не смогли. Теперь, согласно приговору, Тулеубаева обязана возместить потерпевшим сумму, превышающую полмиллиарда тенге. Однако не все требования были удовлетворены: по четырем эпизодам суд оправдал женщину из-за истечения срока давности или недостаточности доказательств. Тем, чьи иски не были удовлетворены, предстоит обращаться в гражданский суд.
Личность и образ
Общественное внимание к делу привлек не только масштаб ущерба, но и личность обвиняемой. На первое заседание суда Тулеубаева пришла в белом спортивном костюме, а на оглашение приговора ее доставили в ярко-розовом наряде с распущенными волосами. Этот контраст между внешней женственностью и тяжестью обвинений стал предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях.
Интересен и тот факт, что у Тулеубаевой уже был опыт уголовного преследования: в 2012 году она была осуждена по статье о мошенничестве на три года лишения свободы, но, как отмечают в суде, должных выводов из этого не сделала. Наоборот, используя опыт и знание рынка, она спланировала новую схему, направленную на хищение средств у физических и юридических лиц.
Дело Салтанат Тулеубаевой стало показательным примером того, как за внешней респектабельностью и деловой активностью может скрываться тщательно продуманная схема мошенничества. Несмотря на попытки представить свои действия как обычные хозяйственные споры, суд признал их уголовно наказуемыми. В ближайшие годы Тулеубаева проведет в колонии, а ее бело-розовые образы, ставшие символом этого процесса, останутся лишь воспоминанием о жизни на свободе.
