Департамент АФМ в Костаная установил факт мошенничества с цифровыми активами. В ходе следствия задержан гражданин РФ, у него нашли незаконное имущество и арестовали.
Как выяснилось, он занимался незаконной деятельностью с использованием криптовалют, проводил операции через обменники в интернете.
Россиянин действовал на территории РК и проводил операции с середины 2020 года. Почти за 3 года он вывел свыше 180 млн тенге. У него нашли имущество на сумму 85 млн тенге. Помимо этого заблокировали криптовалюту на бирже Binanсе на сумму свыше 2 тыс. долларов.
Читайте: как инвестировать в биткоины?
Департамент АФМ вышел на нарушителя в ходе проверки нелегальных обменников криптовалют. В результате удалось пресечь незаконную деятельность через криптобиржи.
Отметим, что деятельность АФМ направлена на снижение теневой экономики. Сейчас идет следствие, поэтому подробности о выводе денег не разглашаются. Известно, что россиянин задержан, выясняются подробности.
